服务地区

1. 高风险国家/地区 – 不接受

阿富汗、博茨瓦纳、布隆迪、喀麦隆、乍得、刚果民主共和国、科特迪瓦、古巴、厄立特里亚、冈比亚、加纳、几内亚、海地、伊朗、伊拉克、中国、朝鲜、吉尔吉斯斯坦、黎巴嫩、莱索托、利比里亚、利比亚、马里、缅甸、尼日尔、索马里、苏丹、叙利亚、乌干达、美国、也门、津巴布韦。

2. 受限制国家/地区 – 需强化尽职调查

安哥拉、孟加拉国、巴林、白俄罗斯、玻利维亚、布基纳法索、柬埔寨、中非共和国、哥伦比亚、科摩罗、厄瓜多尔、埃及、赤道几内亚、埃塞俄比亚、格鲁吉亚、格陵兰、危地马拉、几内亚比绍、梵蒂冈、香港、印度、印度尼西亚、以色列、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、科威特、老挝、马达加斯加、马拉维、马来西亚、毛里塔尼亚、尼日利亚、阿曼、巴基斯坦、巴勒斯坦、巴布亚新几内亚、秘鲁、菲律宾、俄罗斯、卡塔尔、卢旺达、圣多美和普林西比、沙特阿拉伯、塞拉利昂、所罗门群岛、斯里兰卡、南非、塔吉克斯坦、东帝汶、多哥、土耳其、土库曼斯坦、阿联酋、乌兹别克斯坦、委内瑞拉、越南、赞比亚。

强化尽职调查需要提交的资料

1. 身份证明文件：有效护照、身份证或当地政府签发的其他带照片身份证件。

2. 住址证明文件：最近三个月内的水电费账单、银行对账单、政府信函或租赁合同，需显示客户姓名与居住地址。

3. 资金来源证明：银行流水、工资单、纳税记录、投资收益证明或其他能说明资金来源合法的文件。

4. 财富来源证明：适用于高净值客户或大额交易，可能包括企业股权证明、资产出售合同、遗产继承文件等。

5. 交易目的说明：客户需书面说明使用 Hotcoin 服务的目的、预期交易频率与规模。

6. 额外问卷或面谈：Hotcoin 可能要求客户填写补充问卷，或通过视频通话进行面谈核实。

7. 税务居民身份声明：客户需声明其税务居民身份，以便 Hotcoin 履行相关申报义务。

具体所需资料以 Hotcoin 合规团队的实际审核要求为准。Hotcoin 有权根据风险评估结果，要求客户补充其他合理必要的文件。

3. 其他司法管辖区

来自其他司法管辖区的客户，将按照我们的 AML/CTF 计划执行正常的尽职调查和开户程序。

居住地变更怎么办

• 变更为高风险国家/地区：如果客户迁往第 1 类高风险国家/地区，Hotcoin 将根据《用户协议》采取相应措施，包括但不限于限制账户功能、暂停服务或关闭账户。

• 变更为受限制国家/地区：如果客户迁往第 2 类受限制国家/地区，客户需主动通知 Hotcoin，并配合完成强化尽职调查。在审核完成前，账户可能受到部分功能限制。

• 变更为其他司法管辖区：如果客户迁往其他司法管辖区，Hotcoin 将按正常程序更新客户信息，并视情况执行标准尽职调查。

客户有义务确保其向 Hotcoin 提供的居住地信息真实、准确、完整，并在变更后及时更新。 如因客户未及时通知而导致账户受限或服务中止，Hotcoin 不承担由此产生的责任。

注意事项

1. 本清单由 Hotcoin 根据法律、监管和合规要求随时更新。 最新版本以本页公布为准，请用户定期查阅。

2. 用户有责任确认其所在司法管辖区是否属于上述受限范围。 如用户不确定，可联系 Hotcoin 客服进行确认。

3. Hotcoin 保留根据适用法律和监管要求，对任何账户采取必要措施的权利，包括但不限于限制交易、暂停服务或关闭账户。

4. 本页内容不构成法律、税务或投资建议。 如用户对自身法律地位或义务有疑问，建议咨询独立专业顾问。

5. 本页为《用户协议》第 2.1 条所称的服务地区清单。 如本页内容与《用户协议》其他条款存在冲突，以《用户协议》为准。